亚美am8电子游戏平台 - 深圳市特尔佳科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

亚美am8电子游戏平台 - 深圳市特尔佳科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 2020-01-11 15:39:28   阅读: 187

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亚美am8电子游戏平台,证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2019-075

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2019年10月21日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开,会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于和的议案》;

经审议,董事会认为:《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-077)详情参见2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第三季度报告全文》详情参见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》;

董事会同意选举连宗敏女士为公司第四届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于选举公司副董事长的公告》(公告编号:2019-078)详情参见2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详情参见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定,本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-079)详情参见2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详情参见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十三次会议决议》;

2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2019年10月24日

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